- 把规矩挺在前面 ——重庆发展投资公司注重着力完善内控制度体系
- 2019-02-01 浏览次数:3217
为推动公司依法合规经营，高效有序运转，切实防范企业运营风险，确保企业国有资产保值增值，重发公司把规矩挺在前面，注重着力完善内控制度体系，聚力抓好以下工作。
一是充分发挥公司党委政治核心和领导核心作用，为内控制度体系建设领航掌舵。公司党委高度重视内控制度体系建设，在公司成立之初即研究决定按照“制度先行、内控优先、基本制度加快制定”原则，“先易后难、先必要后充分、先基本管用后系统完善”分阶段分步骤建立公司内控制度体系，为公司内控制度体系建设指明方向。同时，把加强党的领导与公司治理统一起来，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，管控公司战略风险。
二是构建现代企业法人治理结构。市财政局代表市政府履行出资人职责，市国资委履行国资监管职能，公司董事会为公司决策机关，经理层为公司执行机关，公司监事会为监督机关，在权责边界内依法依规履职，相互制衡、协作配合，有效防范决策风险。
三是研究制定、精心组织实施公司内控制度建设计划。公司党委研究制定了公司首批内控制度计划。公司各部门按照“时间服从质量”的要求，精心组织实施内控制度计划，认真研究起草相关制度，确保制度质量。公司风险控制部加强对拟出台制度的合规性审查，牵头实施制度审批流程。目前，公司已出台制度34个，涵盖了公司治理、党建、行政后勤、人力资源、财务管理、资产管理、合同管理、招投标、投资管理等。为进一步完善公司内控制度体系，公司将对内控制度体系系统梳理、查漏补缺，适时出台后续内控制度建设计划，抓紧完成内控手册编制，织密内控体系网，确保公司生产经营有章可循、有序运转。
